關于召開2025年度股東大會的公告

各位股東：

茲定于2026年2月6日上午召開威海國際公司2025年度股東大會。現將有關事項通知如下：

一、會議時間

2026年2月6日上午9:00。

二、會議地點

海悅建國飯店四樓多功能A廳。

三、會議議程

1.審議通過《2025年度董事會工作報告》；

2.審議通過《2025年度監事會工作報告》；

3.審議通過《2025年財務決算》和《2026年財務預算》報告；

4.審議通過《2025年利潤分配方案》;

5.審議通過公司新發展戰略；

6.選舉產生第十二屆董事會董事、監事會監事。

特此公告，請準時出席。

          威海國際經濟技術合作股份有限公司

          2026年1月21日